ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪಗಳು:
ಸುಮಾರು 68.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2025 ರಂದು) ಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎನ್ಯು ಬಿಇಎಸ್ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಪರವಾಗಿ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಸೌರಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ (SECI) ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಕಲಿ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ED ಮತ್ತು EOW ತನಿಖೆ:
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2023 ರ ಜನವರಿ 29 ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ CFO ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು, ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಂಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (EOW) 2024 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ (fake invoicing), ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೂಫ್ ಮಾಡಿದ ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಬೋಗಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ED ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ:
ಈ ಸಂಬಂಧ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ‘ವಂಚನೆ, ಫೋರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಪಿತೂರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆಪಾದಿತ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ EOW ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಗುಂಪಿನ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ED ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ (ADA Group) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
