ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ₹3,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಪ್ತಿಯಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು:
- ಮುಂಬೈ: ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿಯವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ ನಿವಾಸ.
- ದೆಹಲಿ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು.
- ಇತರೆ ನಗರಗಳು: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು, ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ನೋಯ್ಡಾ, ಗೋವಾ, ಪುಣೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
₹17,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸುಮಾರು 20 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂದಾಜು ₹17,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು. ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಇಡಿ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2017 ಮತ್ತು 2019 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹಣವನ್ನು ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವಂಚನೆಯ ಶೈಲಿ:
- ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮೊದಲು ಹಣ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ.
- ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹಣವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ.
ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯುಕೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇಡಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್: ₹8,226 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.
- ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್: ₹5,901 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.
- ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್: ಸುಮಾರು ₹4,105 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು.
ಇಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
